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最高检发布《稽查机关打击治理电信集聚糊弄过甚关联犯法职责情况（2023年）》招运动用品代理的公司

照章重办境外糊弄集团

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协同推动集聚概述治理

在《中华东说念主民共和国反电信集聚糊弄法》实施一周年之际，今天，最高手民稽查院发布《稽查机关打击治理电信集聚糊弄过甚关联犯法职责情况（2023）》（下称《职责情况》），系统分析面前电信集聚糊弄过甚关联犯法主要态势，总结稽查机关打击治理的举措与胜仗，残暴下一步职责对策与预计，并就面前电信集聚糊弄犯法的严峻形势进行风险请示及建议。

《职责情况》指出，稽查机关告状电信集聚糊弄犯法案件同比呈明显上升趋势。跟着打击治理相等是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，宇宙稽查机关共告状电信集聚糊弄犯法 3.4万余东说念主，同比上升近52%。告状匡助信息集聚犯法四肢罪案件仍高位运行，但高潮幅度自如放缓。与此同期，告状保密、潜藏犯法所得、犯法所得收益罪激增，已成为仅次于帮信罪的第二大电信集聚糊弄的关联犯法。此外，告状妨害国（边）境料理犯法快速高潮，已成为电信集聚糊弄犯法链条上的多发罪名。

《职责情况》指出，犯法东说念主员低龄、低收入、低学历特征还是明显，但文化进度较高手员涉罪呈上升趋势。2023年前三季度，宇宙稽查机关告状电信集聚糊弄、帮信、掩隐三类犯法东说念主员中，大学专科以上（包括本科、硕士、博士）东说念主员折柳为 4400余东说念主、5900余东说念主、7600余东说念主。

《职责情况》指出，对于从境外赓续抓获的犯法分子，稽查机关逐案追踪，该捕则捕、当诉则诉，从严残暴量刑建议，加大资金追缴力度。最高检、公安部合资督办的四川南充“4·01”专案，稽查机关已告状430余东说念主，波及多个缅北糊弄团伙；合资督办的浙江“12·30”专案，已抓获11名主犯，判决4名，主要组织者葛某一审被判处无期徒刑，褫夺政事权益终生，并处没收个东说念主全部财产，其余3名主犯均被判处十年以上有期徒刑，形成有劲震慑。

《职责情况》明确，稽查机关将进一步加强国（区）际法则司法合作，围绕要点地区、紧要集团、热切案件，深挖彻查案件萍踪，严厉打击境外糊弄集团的组织者、指挥者、幕后“金主”、主干分子，以及为其提供东说念主员偷渡、跑分洗钱、本领服务、犯法形势和料理服务等匡助的黑产集团组织者、指挥者，持续开释从重办治浓烈信号。

《职责情况》终末强调，普遍东说念主民大众要切实提高防诈坚韧和识诈才略，坚决作念到“不轻信、不贪利、不点击、不裸露、不转账”。

稽查机关打击治理电信集聚糊弄

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过甚关联犯法职责情况

（2023年）

目 录

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一、面前犯法主要态势

二、稽查机关打击治理主要举措

三、对策与预计

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四、风险请示及建议

2023年以来，宇宙稽查机关深远贯彻落实习近平总布告对于打击治理电信集聚糊弄犯法的热切指令批示要求，慎重实施《中华东说念主民共和国反电信集聚糊弄法》，维持以东说念主民为中心，维持系统不雅念、法治想维，维持惩防治并举，全面履行“四大稽查”职能，坚决龙套电信集聚糊弄犯法多发高发态势，切实革新东说念主民大众正当权益和社会协调雄厚。

一、面前犯法主要态势

（一）罪名态势

1.告状电信集聚糊弄犯法数目同比呈明显上升趋势。跟着打击治理相等是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，宇宙稽查机关共告状电信集聚糊弄犯法3.4万余东说念主，同比上升近52%。跟着近期政法机关对跨境电信集聚糊弄犯法集团开展要点打击，多半在境外从事糊弄四肢的东说念主员鸠合被抓捕归国，今后一段时期告状的电信集聚糊弄案件数目将呈持续上升态势。

2.告状匡助信息集聚犯法四肢罪（以下简称帮信罪）数目仍高位运行，但高潮幅度自如放缓。2023年1月至10月，宇宙稽查机关共告状帮信罪11.5万余东说念主，同比上升近13%，涨幅同比下跌2.2个百分点。主要原因是，一方面，反电信集聚糊弄法对于出租、出售银行卡的四肢建树了前置行政处罚，执行中对于四肢东说念主系初犯且犯法情节轻飘的，稽查机关照章作出相对不告状决定后，反向移送给行政法则机关赐与行政处罚；另一方面，跟着打击和风控力度加大，单纯出租、出售银行卡的情形缓缓减少，转而代之的是要求在“卖卡”同期提供“刷脸”转账考证等匡助，这类四肢往往合适保密、潜藏犯法所得、犯法所得收益罪的犯法组成。

3.告状保密、潜藏犯法所得、犯法所得收益罪（以下简称掩隐罪）数目激增，已成为仅次于帮信罪的第二大电信集聚糊弄的关联犯法。2023年1月至10月，宇宙稽查机关共告状掩隐罪10.4万余东说念主，同比上升近80%。主要原因是，一方面，如上所述，为避让刑事观看和银行风控，“卖卡+刷脸考证”的四肢自如成为主流，原先以帮信罪打击的四肢有一部分认定为掩隐罪；另一方面，办案机关加大“一案双查”力度，同步加强追赃挽损，对于金钱滚动查控力度进一步加大。

4.告状妨害国（边）境料理犯法数目快速高潮，成为电信集聚糊弄犯法链条上的多发罪名。面前，跟着境内打击力度加大，电信集聚糊弄犯法集团多量向境外滚动，且有组织地招募、吸收境内东说念主员通过偷越国（边）境的情势赴境外参与实施犯法。2023年1月至10月，宇宙稽查机关共告状偷越国（边）境犯法1.7万余东说念主，同比上升5.3%；告状组织他东说念主偷越国（边）境犯法近2000东说念主，同比上升近16%；告状运输他东说念主偷越国（边）境犯法5000余东说念主，同比上升近75%。

该院重症医学科杨永康副教授解释，人体对水的摄入和排泄的调节都跟下丘脑分泌的激素息息相关，小李突然间多饮多尿是因为脑室肿瘤影响到了下丘脑分泌激素的异常。而肿瘤的发展是渐进过程，刚开始小李的肿瘤还不大，只引起了多饮多尿症状。但随着肿瘤的生长，小李颅内压力会明显增高，开始出现头痛甚至行走不稳情况。此时如还不及时就诊，颅内压力将越来越高，进而引起脑疝危及生命。幸运的是，经过手术治疗，小李病情出现明显好转。

（二）四肢态势

1.电信集聚糊弄犯法态势

一是糊弄集团日趋把持化。面前，衰退、点状式的孤独糊弄团伙越来越少，拔赵帜立汉帜的所以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大犯法集团。这些超大犯法集团多在境外，通过适度、料理孤独糊弄团伙，形成巨大而雄厚的糊弄犯法集聚。如，最高检、公安部第三批合资督办的江苏江阴“6·16”专案，潘某某等6名幕后“金主”在缅北出资建造“五金建材城”，先后给与18个糊弄团伙入驻，并为糊弄团伙提供办公形势和食宿，进行闭塞式料理，持械督察糊弄团伙东说念主员，形成超大犯法集团。

二是糊弄犯法生息升级。由于糊弄集团日趋把持化，导致集团犯法四肢采集交汇。在畴昔单独实施电信集聚糊弄犯法的基础上，生息升级为东说念主口贩卖、恐吓、违警拘禁等严重侵扰公民东说念主身权益犯法，影响极为恶劣。

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三是糊弄模式多元复合。根据办案统计，目下糊弄模式包括刷单返利、舛误投资甘心、舛误购物服务、冒充电商物流客服、舛误征信糊弄等，其中刷单返利、舛误投资甘心类糊弄占到一半以上。同期，犯法分子将不同的糊弄模式相连接，步步渗入、层层攻破，使糊弄更具欺骗性和诱骗性。如“杀猪盘+舛误投资”等于一种典型糊弄模式，犯法分子先以厚谊交友的情势取得被害东说念主信任，后将其拉入舛误投资群，与其他犯法分子一说念协力骗取钱款。又如“赌诈连接型”糊弄模式也较为常见，犯法分子往往在境外架设舛误的赌博网站，以充值赌资为名骗取被害东说念主钱款。

四是小额糊弄时有发生且诱骗性强。为裁汰被害东说念主的警惕神志，糊弄分子常采纳小额屡次的情势实施糊弄。在这类糊弄犯法中，被害东说念主的亏蚀金额时常仅在几十元到几百元之间，对于这些亏蚀，被害东说念主警惕性不高，维权坚韧不彊，加大结案件打击和侦破难度。如北京市海淀区稽查院办理的张某强等4东说念主糊弄、侵扰公民个东说念主信息案，犯法嫌疑东说念主违警获得公民递送信息后，以货到付款的样式，对仅2元价值的足浴包收取货款69元，并向宇宙不特定获利东说念主“盲发快递”17万余单，骗取钱款策画30余万元。

2.集聚黑产犯法态势

一是黑产犯法模块日趋雄厚。面前，集聚黑产犯法天然不休迭代升级，但其犯法模块基本雄厚，不同模块互相连接配合，形成完满的集聚黑产链条。总体上看，黑产犯法模块主要包括东说念主员、信息、本领、资金四部分。其中，东说念主员模块波及组织运输他东说念主通过偷越国（边）境或其他情势赴境外从事电信集聚糊弄犯法；信息模块波及违警获得他东说念主个东说念主信息，以瞎想糊弄话术实施精确糊弄；本领模块波及提供平台、软件、用具等本领解救，以裁汰犯法资本，提高糊弄四肢的荫藏性和欺骗性；资金模块波及为糊弄犯法所得提供“洗白”渠说念，以走避金融监管和观看探询。

二是黑产本领门槛进一步裁汰。一方面，跟着黑产本领和产业发展，越来越多的用具和软件以直不雅、简便的居品样式呈现，易学易用的特色不仅大幅裁汰了软件开发门槛，也眩惑了更庸俗东说念主群相等是年青东说念主群参与电信集聚糊弄犯法。如新式GOIP拓荒，只需两部手机、一根音频线即可组网，完了费力适度拨打电话的功能，比拟传统GOIP拓荒体积较大和复杂的调试过程，新式拓荒愈加简便易用，本领门槛明显裁汰。另一方面，新兴本领被电信集聚糊弄犯法分子使用，大大裁汰了犯法资本。如东说念主脸识别本领，犯法分子通过使用伪造的面部特征和身份信息，冒充被害东说念主或其他信任的个体，实施糊弄四肢，如破出恭机解锁、窃取银行账户等。又如犯法分子利用语音合成本领效法他东说念主（如家东说念主、银行职责主说念主员等）的声息拨打糊弄电话，获得被害东说念主信任，指挥被害东说念主实施转账等四肢。

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三是跨域趋势日趋明显。超过体当今跨国境，主要分为东说念主内网外（境内犯法分子“翻墙”登录国外“暗网”实施糊弄犯法）、东说念主外网内（偷越到境外的犯法分子通过遥控设在境内的GOIP无线网关拓荒，向被害东说念主拨打糊弄电话、发送糊弄短信）、东说念主网王人外（偷越到境外的犯法分子利用境外即时聊天用具、网站实施糊弄）三种模式。面前，境外电信集聚糊弄犯法团伙对境内住户实施犯法最为超过。与此同期，跨平台的趋势日益突显，集聚黑产分子往往利用各平台信息不互通特色，跨平台流窜作案，单一监管部门或平台利用自额外据难以全面识别犯法，监管监测难度更大。如在不同的酬酢、短视频等平台发布扩充信息，将被害东说念主引流至不同的电商平台购物，并指令被害东说念主通过不同的支付平台、银行付款，终末通过不同的物流平台舛误发货。

四是资金渠说念交汇荫藏。较为常见的滚动资金阶梯主要包括地下银号、跑分团伙以及虚构币来往等。其中，跟着金融机构监管力度加强，境内团伙往往通过组织社会舒服东说念主员利用我方的银行卡为其滚动涉诈资金。这种“洗钱”情势监管难度大，资金滚动阶梯交汇难以回溯，多量年青东说念主参与其中。同期，跟着虚构货币庸俗使用，犯法分子利用虚构货币“洗钱”，已成为面前的主流手法。虚构货币认定难、搞定难、评估难，成为打击涉诈“洗钱”犯法的一大不容。此外，通过高买低卖贵金属、珍重物品等情势进行“洗钱”也时有发生。

（三）东说念主员态势

1.犯法东说念主员

一是“三低”（低龄、低收入、低学历）特征还是明显。2023年1月至10月，宇宙稽查机关告状电信集聚糊弄、帮信、掩隐三类犯法东说念主员中，25岁以下东说念主员占到31%；高中及以放学历（含职高、技校、中专等）占85%；无业东说念主员占53%。

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二是在校及刚毕业学生缓缓成为犯法集团拉拢吸收对象，未成年涉罪东说念主数有所增多。2023年1月至10月，宇宙稽查机关告状电信集聚糊弄、帮信、掩隐三类犯法东说念主员中，16至22岁东说念主员占比20%摆布，不乏在校及刚毕业学生。其中，未成年东说念主占比1%，东说念主数同比上升68%；有的未成年东说念主成为电信集聚糊弄犯法组织者，标明此类犯法运转向未成年东说念主群体渗入，值得高度警惕。如江苏省盐城市亭湖区稽查院办理的一说念电信集聚糊弄案，4名未成年东说念主组织召集22名未成年东说念主、在校学生和社会东说念主员共同参与电信集聚糊弄犯法，共糊弄1700余名被害东说念主235万余元。

三是犯法东说念主员以男性为主，但女性犯法东说念主数增多较快。2023年1月至10月，宇宙稽查机关告状电信集聚糊弄、帮信、掩隐三类犯法东说念主员中，男性犯法东说念主员占90%；女性犯法东说念主员占10%，东说念主数同比上升近19%。

四是文化进度较高手员涉罪呈上升趋势。2023年前三季度，宇宙稽查机关告状电信集聚糊弄、帮信、掩隐三类犯法东说念主员中，大学专科以上（包括本科、硕士、博士）东说念主员折柳为4400余东说念主、5900余东说念主、7600余东说念主。其中，有的是利用本人本领专长，为电信集聚糊弄集团提供本领解救或是开发专门用于犯法的软件用具；有的则是法治坚韧薄弱，被“高薪招聘”信息告白所蒙蔽，从事出租、出售银行卡等关联犯法四肢。

2.被害东说念主

一是受害群体漫步庸俗，各年岁、各地域均有波及。从年岁看，从未成年东说念主到老年东说念主，犯法分子往往根据不同庚岁阶段东说念主群特色实施精确糊弄。从地域看，跟着互联网普及和通讯用具、交友软件的发展，糊弄犯法已冲破地域遣散，宇宙各地均有被害东说念主。由于面前犯法分子更多围绕其所掌抓被害东说念主个东说念主信息，并利用被害东说念主存眷点、厚谊痛点、东说念主性短处，接管不同话术类型实施糊弄，因此被害东说念主年岁、业绩、资格、地域等已不再是决定糊弄能否胜仗的热切圭臬。

二是三类受害群体值得高度存眷。一是老年东说念主。犯法分子往往以投资养老产业、销售保藏品、保健品、提供老年东说念主调整服务等为名，对老年东说念主实施糊弄，被害东说念主数较多，波及老年东说念主“养老钱”“治病钱”。如浙江省杭州市拱墅区稽查院办理的一说念糊弄案，犯法嫌疑东说念主通过违警技能获得保障公司客户信息，专门挑选清苦金融范围常识、防守坚韧较低的老年东说念主为想法，假冒保障公司、银行银保中心客服东说念主员身份，拐骗老年被害东说念主购买舛误基金、甘心居品，骗取20余名被害东说念主策画270余万元。二是未成年东说念主。犯法分子多以未成年东说念主千里溺集聚游戏、盲目追星等特色，以出售游戏点卡、皮肤、为明星投票打榜为名实施糊弄，不仅给未成年东说念主所在家庭酿成经济亏蚀，也使其产生神志暗影。又如甘肃省敦煌市稽查院办理的一说念糊弄案，犯法嫌疑东说念主在网上发布免费赈济游戏皮肤的舛误告白，勾引未成年东说念主浏览，并主动料到其使用家长手机扫码，骗取多名未成年东说念主钱款。三是“宝妈”（主要指在家看护孩子、料理家务的家庭主妇）。犯法分子利用一些“宝妈”无固定经济收入、家庭关系不协调、急于在互联网上寻找兼员职责的神志，以先容职责为名收取先容费、初学费等实施糊弄。如浙江省嘉善县稽查院办理的一说念糊弄案，犯法分子通过集聚发布舛误的兼职信息骗取被害东说念主加盟费，并勾引被害东说念主吸收他东说念主加盟缴费，成为糊弄犯法的“帮凶”，近万名“宝妈”参与其中，糊弄金额达1.3亿元。

二、稽查机关打击治理主要举措

（一）慎重讨论部署打击治理职责

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2023年4月，最高检印发《对于加强新期间稽查机关集聚法治职责的认识》，要求各级稽查机关慎重落实反电信集聚糊弄法，加强与公安、法院及相干部门协同联动，推动构建“全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈”打防管控体系。针对跨境电信集聚糊弄犯法超过的问题，充分推崇联席会议机制，会同公安部、最高法院赴边境开展调研，就法律适用、把柄审查、政策把抓等问题屡次召开专题会议讨论。举办屡次业务培训，加大同堂培训力度，进一门径和想想、明确要求、形成协力。

（二）全链条惩治电信集聚糊弄过甚关联犯法

一是照章从重办治境外电信集聚糊弄犯法。最高查考同公安部启动第3批5起特大跨境电信集聚糊弄犯法案件合资挂牌督办，并发布答记者问，全力打团伙、摧集聚、斩链条，持续开释从重办治的浓烈信号。照章严厉打击跨境电信集聚糊弄以及由此生息的拐卖东说念主口、特意伤害、违警拘禁等严重暴力犯法。对于从境外赓续抓获的犯法分子，逐案追踪，该捕则捕、当诉则诉，照章从严残暴量刑建议，加大资金追缴力度。连接办案加大劝返力度，勤勉堵住涉诈东说念主员向境外流动的通说念。与公安部合资督办的四川南充“4·01”专案，稽查机关已告状430余东说念主，波及多个缅北糊弄团伙；合资督办的浙江“12·30”专案，已抓获11名主犯，判决4名，主要组织者葛某一审被判处无期徒刑，褫夺政事权益终生，并处没收个东说念主全部财产，其余3名主犯均被判处十年以上有期徒刑，形成有劲震慑。

二是照章从重办治境内协同犯法东说念主员。围绕东说念主员流，加大对边境地区管控力度，加强对违警偷越国（边）境犯法的打击力度。围绕资金流，维持“一案双查”，同步加强对利用“跑分平台”、虚构货币等为糊弄犯法进行“洗钱”四肢的查处力度，鸠合打击业绩化、公司化、跨境化的地下银号，要点打击为“洗钱”团伙收购、运载、组织他东说念主出售银行卡的团伙，有劲挤压后端“洗钱”犯法空间。围绕信息流，深挖案件萍踪，加大对侵扰公民个东说念主信息尤其吵嘴法获得东说念主脸、声纹等明锐信息、利用AI等前沿本领伪造东说念主脸、声纹以及获得其他信息犯法的打击力度。如贵州省安顺市西秀区稽查院办理的一说念糊弄案，犯法嫌疑东说念主利用AI语音机器东说念主自动拨打电话，匡助糊弄团伙推送舛误贷款APP，导致1400余名被害东说念主被骗3500余万元。

三是全力开展追赃挽损职责。会同公安部、最高法院强化职责连接配合，充分适用认罪认罚从宽轨制，全历程各方法开展追赃挽损，最大规章革新东说念主民大众正当权益。如，浙江省杭州市上城区稽查院办理的一说念糊弄案，稽查机关充分推崇侦诉合作、法查考商机制上风，全历程各方法赓续追赃，追回被害东说念主全部亏蚀5500余万元。对于覆没境外的电信集聚糊弄犯法嫌疑东说念主、被告东说念主案件，在通缉一年后不可到案的，指导地点稽查机关照章启动被告东说念主监犯所得没收表率，最大规章挤压犯法分子的利益空间。

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（三）协同推动电信集聚糊弄概述治理

一是积极稳健鼓舞反诈范围公益诉讼稽查职责。慎重贯彻落实反电信集聚糊弄法赋予的公益诉讼职责，围绕要点行业个东说念主信息保护、“两卡”料理、企业反诈义务履行等方面，积极开展公益诉讼稽查职责。2023年以来，针对电信、金融、互联网等行业未照章落实反电信集聚糊弄义务的监犯情形，立案办理公益诉讼案件160余件。针对监犯四肢东说念主利用营业牌照批量恳求固话实施电诈的情形，江苏省南通市稽查院督促通讯料理部门照章查处监犯违章四肢并严格范例批量恳求固话表率，取得邃密成果。针对涉案企业用于电信集聚糊弄的营业牌照未被取销登记，导致涉诈风险持续存在的问题，贵州省贵阳市南明区稽查院督促商场主体登记机关落实监管包袱，照章启动营业牌照取销登记表率，根绝风险隐患。

二是鼎力加强未成年东说念主权益集聚司法保护。永远维持“零容忍”魄力，对于挟制、教唆、勾引、欺骗未成年东说念主参与电信集聚糊弄过甚关联犯法的，照章赐与重办。2022年12月以来，共告状相干犯法近3000东说念主。严格落实刑事诉讼法相等表率，对涉嫌电信集聚糊弄等犯法的未成年东说念主照章适用附条目不告状，同步开展精确帮教，匡助涉罪未成年东说念主再行记忆社会。深远开展“反诈进校园”四肢，通过公开听证、法治宣讲等样式，加强以案释法，会同学校共同筑牢反诈校园防地。

三是推崇稽查建议上风加强协同治理。连接司法办案，聚焦案件背后反应的社会治理破绽和短板，制发社会治理类稽查建议，协同相干部门加强溯源治理。如北京市海淀区稽查院办理以“盲发快递”情势实施糊弄案，针对违警营业递送信息等问题，照章向物流公司制发稽查建议，促进物流递送行业落实反诈主体包袱。又如上海市黄浦区稽查院办理以“营业黄金”情势保密、潜藏犯法所得案，发现黄金营业方法存在风险，鸠合向相干金店制发稽查建议，督促商家范例登记、考证黄金来往东说念主员身份信息，与公安机关建立信息互时常态化机制和可疑萍踪上报合作机制。同期，稽查机关如期加强对多发高发、东说念主民大众反应浓烈的糊弄类案反向注目分析。针对一段时期征信类糊弄案件高发态势，实时刻析背后原因和治理破绽，最高查考同公安部、工信部等部门合资约谈相干运营商和平台企业，督促加强里面风险防控，强化企业主体包袱，取得邃密成果。

（四）利用数据赋能推动打击治理职责提质增效

深远贯彻落实数字稽查政策，积极构建“业务主导、数据整合、本领维持、重在应用”的数字稽查职责模式，瞎想研发大数据法律监督模子，加强反诈范围办案数据碰撞比对和概述研判欺诈，提高打击治理职责信息化智能化水平。如北京市昌平区稽查院研发的涉“两卡”案件漏犯漏罪大数据法律监督模子，通过数据筛选、归集、碰撞，从所办理涉“两卡”案件中发现北京市内跨区案件37件，认定收贩卡团伙25个，追捕追诉漏犯124东说念主，移送行政处罚认识87件，公益诉讼立案4件，完了全链条打击治理。又如内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区稽查院研发的在校学生额外电话卡法律监督模子，通过对在校学生持有分歧理、非生活所需的额外电话号码数据比对排查，拔除违警营业电话卡犯法窝点2个，刑事立案9东说念主，督促相干部门刊出额外电话卡5500余张，关停额外高风险电话账户1000余个，向家长制发督促监护令70余份，合资相干部门出台在校学生办理电话卡表率范例指引等文献。

（五）营造全民反诈邃密社会氛围

一是线下多元普法共筑反诈防地。慎重落实“谁法则、谁普法”普法包袱制，深远下层一线，通过案例宣传、公开听证、庭审旁听等情势，强化警示讲解。2021年以来，最高检一语气发布打击治理电信集聚糊弄犯法典型案例，公开类案分析陈说，召开新闻发布会，与中央主流媒体开展合资普法，营造全民反诈社会氛围。2023年“六一”前后，最高检发布《未成年东说念主稽查职责白皮书（2022）》，会同中央网信办、国务院妇儿工委召开“检爱同业共护花开——加强未成年东说念主集聚保护概述履职”新闻发布会等系列四肢，进一步深化未成年东说念主反诈宣传。

二是交融新媒体提高反诈宣传质效。最高检制作发布20集反诈短剧《反诈精英——东说念主民的稽查官》在快手号热播，播放量达2.3亿次，话题“反诈精英”“擦亮双眼小心有诈”阅读量达5亿次。最高查考同北京市稽查机关制作反诈动漫《骗局离散机》，自本年3月起在北京市公交、地铁滚动播放，让反诈宣传触角延迟至老庶民往常生活。上海市稽查机关拍摄反诈、养老糊弄等系列短剧《衖堂里的故事》，揭露电信集聚糊弄犯法技能，打造普法品牌，加强以案释法。

三、对策与预计

一是进一步加大照章惩治力度，坚决龙套犯法分子尤其是境外犯法集团的嚣张气焰。加强国（区）际法则司法合作，围绕要点地区、紧要集团、热切案件，深挖彻查案件萍踪，严厉打击境外糊弄集团的组织者、指挥者、幕后“金主”、主干分子，以及为其提供东说念主员偷渡、跑分洗钱、本领服务、犯法形势和料理服务等匡助的黑产集团组织者、指挥者，持续开释从重办治的浓烈信号。

二是进一步强化追赃挽损，最大规章救济东说念主民大众财产亏蚀。维持把追赃挽损职责连接司法办案永远，会同公安机关、东说念主民法院加强对涉诈过甚关联账户的研判分析，全历程赓续追赃挽损。充分推崇认罪认罚从宽轨制作用，敦促犯法分子退赃退赔。加大在电信集聚糊弄案件中监犯所得没收表率的适用，坚决割断糊弄犯法分子境表里利益链。

三是进一步推动溯源治理，全力挤压涉诈监犯犯法四肢生涯空间。全面落实反电信集聚糊弄法，加强涉诈大数据监督模子的研发欺诈，实时发现电信、金融、互联网等范围存在的紧要风险和超烦嚣题。概述推崇公益诉讼、稽查建议等职能作用，会同相干部门共同督促相干单元、企业，堵塞运行破绽风险，强化里面合规缔造，推动起源治理、概述治理。

四是进一步超过退守为先，促进提高全社会识诈防诈反诈坚韧。慎重落实“谁法则、谁普法”普法包袱制，聚焦糊弄犯法风险较高的要点地区、要点行业、要点东说念主群，通过法治宣讲、公开听证、旁听庭审等多种样式，持续深远开展反诈宣传讲解。加强以案释法，深远揭露犯法技能，残暴退守警示建议，营造全民反诈的浓厚氛围。

四、风险请示及建议

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面前，电信集聚糊弄犯法形势还是严峻复杂，犯法技能和情势不休升级演变，普遍东说念主民大众要切实提高防诈坚韧、识诈才略。在此，稽查机关提醒普遍东说念主民大众，在往常职责生活中，坚决作念到“五不”。

一是不轻信。切勿轻信集聚发布的“高薪招聘”“刷单兼职”“国外高薪职责”等信息。要寻求正规求职作事阶梯，通过官方渠说念了自由洋务工政策和当地社会形势，审慎作出决定。切勿轻信冒没收检法、客服、指挥、亲一又等来历不解的电话。要提高警惕，通过官方商讨、本东说念主电话、视频证实等情势核实对方身份。

二是不贪利。切勿被集聚上以低风险、高答复为宣传噱头的舛误炒外汇、股票、期货、基金、虚构币等所蒙蔽，切勿被所谓的内幕信息、大家认识所动心。要维持感性投资，加强投资甘心常识学习，通过正规机构向专科东说念主士商讨了解投资信息，紧紧守住“钱袋子”。

三是不点击。不要点击任何身分不解的网页承接，不要扫描任何身分不解的二维码，不要装配任何身分不解的APP软件，尤其是坚决根绝装配集聚赌博、裸聊等软件，看重堕入糊弄分子用心瞎想的骗局。

四是不裸露。不要纵容在集聚上向他东说念主裸露我方或家东说念主的身份、银行账户、入款、家庭住址、料到情势等信息，堤防成为精确糊弄对象。警惕“租卡借卡暴富”“租号卖号赢利”等作歹宣传，不要纵容将个东说念主电话卡、银行卡、微信、支付宝等提供给他东说念主使用，堤防沦为电信集聚糊弄犯法帮凶。

五是不转账。不要向生疏东说念主汇款、转账，尤其是不纵容加入生疏的QQ群、微信群、分享屏幕，不要根据群里东说念主员指令进行账号密码输入等操作。在汇款、转账前，再三核实对方身份和账户，守好资金安全的终末一说念防地。

（起原：稽查日报社 记者：孙风娟）